La Justicia sospecha que el contrato por US $200.000 entre Espert y Machado es falso

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la indagatoria del exdiputado libertario José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos. Según el dictamen, la justificación presentada por el economista para explicar el ingreso de 200.000 dólares provenientes de Federico “Fred” Machado no se sostiene y el contrato que exhibió como respaldo habría sido una simulación.

La investigación se centra en una transferencia realizada el 22 de enero de 2020. Ese día, Espert recibió 200.000 dólares en una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos. El dinero fue enviado desde una cuenta del Bank of America perteneciente a Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado, quien años más tarde fue condenado en Estados Unidos por integrar una organización criminal transnacional.

De acuerdo con la causa judicial, la organización participaba en maniobras de contrabando de drogas, lavado de dinero y estafas vinculadas a la venta de aeronaves inexistentes o inoperables a inversores. En el mismo expediente fue condenada a 16 años de prisión Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado y titular de la empresa desde la que se efectuó la transferencia.

La fiscalía también reconstruyó el recorrido posterior de parte de esos fondos. Tres meses después de recibir el dinero, Espert transfirió 50.000 dólares a una cuenta del BBVA y utilizó parte de esa suma para adquirir un BMW. El vehículo fue vendido en 2024 por 62.000 dólares y, posteriormente, con esos recursos y otros aportes, compró un Lexus valuado en casi 130.000 dólares. Además, el dictamen señala que el 27 de octubre de 2025, pocos días después del inicio del proceso judicial, se registró una extracción en efectivo de 80.000 dólares de una de sus cuentas.

Otro de los puntos observados por los investigadores es que la cuenta de Morgan Stanley donde Espert recibió la transferencia no habría sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Tampoco habrían sido informados el saldo acumulado en esa cuenta ni los 200.000 dólares ingresados desde la firma vinculada a Machado.

Para justificar el origen del dinero, Espert presentó un contrato de prestación de servicios firmado en 2019 con Machado, quien figuraba como representante de una empresa minera de Guatemala. Sin embargo, la fiscalía concluyó que el acuerdo carece de sustento real. Según el dictamen, no existe evidencia de que el contrato se haya ejecutado ni de que Espert realizara tareas vinculadas a los servicios que supuestamente debía prestar.

Con estos elementos, el fiscal considera que el convenio fue utilizado para otorgar una apariencia de legalidad a la transferencia y sostiene que existen motivos suficientes para avanzar con la indagatoria del exdiputado.